Zasady przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji
Zaktualizowano 2 listopada 2026 r
Ten polski przegląd obejmuje przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i weryfikacji zawarte w materiałach prawnych Verde. Aktualne brzmienie można znaleźć w oficjalnych warunkach i uwagach.
Gdzie te kontrole mają zastosowanie
Rejestracja, wpłaty, gra, wypłaty i administracja kontem podlegają kontroli Verde w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Co muszą zrobić klienci
Podaj dokładne dane, odpowiadaj na prośby o weryfikację i korzystaj wyłącznie z metod płatności lub portfeli, które kontrolujesz. Podejrzane działania mogą skutkować ograniczeniami lub raportowaniem.
Dokumenty służące do weryfikacji tożsamości
Verde może poprosić o paszport lub oficjalny dowód tożsamości zawierający imię i nazwisko, zdjęcie, datę urodzenia i obywatelstwo. Kontrole mogą obejmować także selfie, dowód adresowy, notatkę z datą, rozmowę telefoniczną lub rozmowę wideo.
Dowód pochodzenia funduszu i aktywów
Przypadki wyższego ryzyka mogą wymagać dokumentów wyjaśniających źródło depozytów, portfeli lub aktywów. Wyciągi z rachunków, zapisy płatności i dowody dochodów to przykłady materiałów, o które można poprosić.
Korzystanie z własnych metod płatności
Depozyty muszą być dokonywane z własnych pieniędzy. Metody płatności lub portfele stron trzecich mogą zostać odrzucone, a wypłaty mogą zostać wstrzymane na czas kontroli.
Przegląd transakcji na koncie
Verde przegląda depozyty, stawki, wypłaty, urządzenia, lokalizacje i powiązane konta pod kątem wzorców związanych z oszustwami, unikaniem sankcji lub praniem pieniędzy.
Dodatkowe kontrole w przypadkach podwyższonego ryzyka
Nietypowa działalność, osoby na eksponowanym stanowisku politycznym oraz transakcje lub jurysdykcje o podwyższonym ryzyku mogą podlegać dodatkowej kontroli. Verde może zażądać dodatkowych dokumentów lub tymczasowo ograniczyć funkcje konta.
Działania, które można zgłosić
Oszustwa, niewłaściwe wykorzystanie tożsamości, kradzież instrumentów płatniczych, zmowy, duplikaty kont, naruszenia sankcji oraz ukryte źródła lub przeznaczenie środków są zabronione. Odpowiednie władze mogą otrzymywać raporty.
Prowadzenie dokumentacji audytowej
Dokumentacja audytów i działań jest przechowywana zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy przez okres określony w Polityce Prywatności.
Kontakt w sprawie zgodności
Wyślij zapytania dotyczące zgodności na adres support@verdecasino.com.